Zarząd spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 maja 2016 r. otrzymał żądanie od Akcjonariusza, Teresy Pietranik (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 r. punktu:
– w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym w Statusie Spółki INFRA S.A. wynikających z zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
d. określenie sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
g. upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym w Statusie Spółki INFRA S.A. wynikających z zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje przesłany przez Akcjonariusza Projekt Uchwały
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Henryk Franecki – Prezes Zarządu